martes, 31 enero, 2023

Etiqueta: Estafa Piramidal

El Santander negó documentación a la Justicia para evitar que se conociera su conocimiento...

En agosto de 2012 la jueza del caso Rembaum, Shira A. Scheindlin, dictó una resolución acordando que los tribunales competentes para conocer del caso...

El Santander llegó a un acuerdo con el liquidador de Madoff para no hacer...

Tras la intervención de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BMIS) por el Tribunal Concursal de Nueva York, se nombró liquidador a Irving H....

En 2006 el Santander recibió nuevas advertencias sobre Madoff que volvieron a ser ignoradas

Tras los informes de 2002, en el año 2006 otro directivo de Optimal Strategic US Equity Fund llamó la atención sobre las irregularidades de...

El Santander ignoró informes sobre las irregularidades de Madoff en el año 2002

Los dos primeros informes internos sobre las irregularidades e inconsistencias de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, (BMIS) que fueron ignorados por el Santander,...

Santander y Madoff, un matrimonio en régimen de gananciales

Tras la reciente resolución de un alto tribunal suizo de encausar por fraude a Manuel Echevarría Falla, Consejero Delegado de la gestora suiza del...