sábado, 4 febrero, 2023

Etiqueta: Madoff

El Santander negó documentación a la Justicia para evitar que se conociera su conocimiento...

En agosto de 2012 la jueza del caso Rembaum, Shira A. Scheindlin, dictó una resolución acordando que los tribunales competentes para conocer del caso...

En 2006 el Santander recibió nuevas advertencias sobre Madoff que volvieron a ser ignoradas

Tras los informes de 2002, en el año 2006 otro directivo de Optimal Strategic US Equity Fund llamó la atención sobre las irregularidades de...

Santander y Madoff, un matrimonio en régimen de gananciales

Tras la reciente resolución de un alto tribunal suizo de encausar por fraude a Manuel Echevarría Falla, Consejero Delegado de la gestora suiza del...